国新健康保障服务集团股份有限公司

(资料图片)

       独立董事关于第十一届董事会第十五次会议

           相关事项的独立意见

  作为国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董

事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规

则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们认真

阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司第十一届董事会

第十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

  一、关于全资子公司浙江国新有限与浙江海虹签署《租赁合同》暨关联交

易的议案

  公司全资子公司国新健康保障服务（浙江）有限公司与浙江海虹药通网络

技术有限公司签署《租赁合同》暨关联交易事项符合公司实际经营需要，定价

合理有据、客观公允，公司董事会审议该事项时，关联董事已回避表决，决策

程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益，特别是

中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次关联交易事项。

  二、关于就重组诚意金事项签订《<协议书>之补充协议》的议案

  公司与李志方面签订《<协议书>之补充协议》是为了尽快收回诚意金所产

生的违约金及相应利息，最大化保障公司利益。《<协议书>之补充协议》的签

订遵循了公平、公正的原则，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规

定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司

签署《<协议书>之补充协议》事项。

                        独立董事：王秀丽 白彦 孙洁

                         二零二三年五月三十一日

查看原文公告

标签：